2018年1月26日，中国互联网金融协会发布《关于防范境外ICO与 虚拟货币 交易风险的提示》。互金协会表示，目前，有关管理部门对境内ICO行为及 虚拟货币 交易场所清理整治工作已基本完成，期间有部分投资者转向境外开展相关活动。根据国家相关管理政策，境内投资者网络访问渠道、支付渠道等可能会受到影响，投资者将蒙受损失。同时，需要向投资者指出，由于在国际上普遍缺乏规范，目前境外交易平台一样存在系统安全、市场操纵和洗钱等风险隐患。
互金协会指出，近期，随着世界各国政府都注意加强对 虚拟货币 领域监管，有的境外交易平台可能会被所在国政府强制取缔，有的境外交易平台因存在明显合规风险已被限制访问。在这种背景下，境内投资者转向境外平台参与交易将面临一定风险。
互金协会监测发现，境内有部分机构或个人还在组织开展所谓币币交易和场外交易，配之以做市商、担保商等服务，这实质还是属于 虚拟货币 交易场所，与现行政策规定明显不符。在这些相关交易中，有部分国内社交平台为 虚拟货币 集中交易提供各种便利，一些非银行支付机构为 虚拟货币 交易提供支付服务。广大投资者应意识到，上述这些为 虚拟货币 交易提供服务的行为均面临政策风险。投资者应主动强化风险意识，保持理性，远离各类非法金融活动。
互金协会呼吁，广大投资者认清境外ICO与 虚拟货币 交易平台风险，牢固树立风险防范意识。互金协会会员应恪守行业自律承诺，主动抵制违法违规金融活动，不参与或组织参与任何涉及ICO和 虚拟货币 交易的活动。
