近日，针对外汇领域的种种违规行为，监管部门频出重拳打击。总会计师孙天琦表示，国家外汇管理局从前年开始打击非法保证金交易，截至目前，关闭非法网站将近1000家，其中关闭了926家，清退了29家，移交公安4家。
在5月29日的2019街论坛年会分论坛上，孙天琦谈到我国跨境交付模式下跨境金融服务的开放问题。近年来，非法的跨境金融服务也掺杂其中，包括高达200倍、300倍的外汇保证金杠杆交易；境内居民跨境炒股、炒期货和贵金属；机构跨境向我企业和居民提供支付服务；跨境的比特币和ICU交易，境内相关机构和个人通过互联网APP平台参与境外的赌博和赌球。
此前不久，在中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜强调我们完全有基础、有信心、有能力，保持中国外汇市场稳定运行之后，国家外汇管理局网站通报了今年第一批、共计17个案例。5家银行、6家企业和6名个人收到了国家外汇局开出的罚单。
